铜川POS机套现非法经营案 涉案高达2000余万元

铜川公安王益分局破获一起特大非法经营案

铜川POS机套现非法经营案 涉案高达2000余万元

2022年4月8日,铜川市公安局王益分局经侦大队成功破获一起利用POS机套现的非法经营案,涉及持卡人员50余人,涉案金额高达2000余万元。目前,犯罪嫌疑人曹某某已被王益公安分局依法执行逮捕。

2021年4月中旬,王益分局接群众举报:

一曹姓男子2018年至2020年期间,长期在铜川市王益区某小区出租屋内,违反国家规定使用POS机进行非法支付结算业务。后民警从该曹租住屋内搜查到POS机100余台。

铜川POS机套现非法经营案 涉案高达2000余万元

经侦查发现,犯罪嫌疑人曹某某长期以来以帮人“养卡”或现金套现获利为名义,利用50余人身份信息注册虚假商户50余家,从多家POS机代理商家申领并激活POS机,后使用500余张信用卡刷卡2000余次,累计刷取套现资金近2000万元,严重扰乱了正常的市场经济秩序。

案发后犯罪嫌疑人曹某为逃避打击,一直藏匿外省市,王益公安分局经侦大队经过不懈努力于今年3月发现嫌疑人在安徽省合肥市的活动轨迹,后驱车一千多公里成功将其抓获归案。经审讯,该曹如实交代了其以虚假交易方式,使用POS机非法从事资金结算、套现、养卡业务的犯罪事实。

王益公安分局在此提醒广大群众:

“急需现金?信用卡债务无法及时偿还?需要大额资金?我们帮您解难…“…这些小广告随处可见,请广大群众提高警惕,切莫上当,同时不要随意将本人信息及个人信用卡交给他人使用,以免被不法之徒利用,造成个人征信及经济损失,造成严重后果的,可能还要被追究法律责任。

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