中付、易生、易联、联动等8家支付公司收央行大额罚单

1. 中付支付被罚没672万元 旗下APP曾因侵权被通报

根据处罚公告,中付支付科技有限公司(以下简称“中付支付”)存在“违反商户管理规定、违反清算管理规定”等6宗违法,被央行深圳市中心支行对其警告,没收违法所得18.93万元,并处罚款653万元,合计罚没金额671.93万元。同时,时任副总经理王伟音,以及时任风险管理部部门经理刘艺丹对中付支付相关违法行为负有责任,均被警告、罚款9.5万元。

2. 易生支付被罚没168万 此前多次被罚

根据处罚公告,易生支付有限公司(以下简称“易生支付”)违反《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,被央行天津分行警告,并没收违法所得23.57万元,并处以罚款145万元,共计罚没168.57万元。此外,时任重庆分公司市场部经理杨夏,以及时任宁夏分公司市场部运营经理黑晓楠对上述违反规定负有直接责任,均被警告,并分别罚款5万元。易生支付成立于2008年,2021年5月再次成功续展支付牌照,业务类型涵盖全国预付费卡发行受理、互联网支付、银行卡收单(全国)、移动电话支付许可等等。近年来,易生支付多次违规被罚,仅2020年就被罚3次,罚没金额约300万元。2020年8月,易生支付还曾被海南第一中级人民法院判决为被执行人。

3. 山西易联支付被人行太原中心支行罚款6万元

行政处罚决定书(并银罚字〔2022〕第3号)显示,山西易联支付数据处理有限公司拓展特约商户未严格落实商户实名制要求;被人行太原中心支行罚款6万元。易联支付数据成立于2004年10月12日,前称为山西易联数据处理有限公司,注册资本为3500万元,易联支付数据的法人、董事长兼总经理为杨社堂。

4.数码视讯支付被罚280万元 数码视讯全资控股

处罚公告显示,北京数码视讯支付技术有限公司(以下简称“数码视讯支付”)存在“支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求”等6项违法行为,被给予警告,没收违法所得10.762147万元,并处罚款270万元,罚没合计280.762147万元。此外,时任风控总监王洋对相关违规行为负有责任,被给予警告,并处罚款15万元。

5. 联动优势被罚608万 去年被罚超1100万

处罚公告显示,联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动优势”)存在“违反外包管理规定”等六项违规,被央行营业管理部给予警告,没收违法所得215.50236万元,并处罚款392.984492万元,罚没合计608.486852万元。同时,时任总经理黄蓉对联动优势相关违法行为负有责任,被给予警告,并处罚款20万元。联动优势成立于2011年,由海联金汇(股票代码002537)全资控股,是国内首年获得由央行颁发牌照的第三方支付公司,其《支付业务许可证》可在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。但在近年来,联动优势多次被罚,且多次被罚金额巨大。仅在2021年,联动优势两次领到巨额罚单。去年7月,因“未按照规定履行客户身份识别义务”四项违法违规行为,央行营业管理部对其处以761万元罚款。去年3月,联动优势福建分公司因三项违规,被央行福州中心支行给予警告,并没收违法所得278815元,处357万元罚款,合计罚没金额近385万元。也就说,仅2021年一年,联动优势就被罚没1146万元。

6. 易宝支付被罚410万

违反规定将境内外汇转移境外1月7日,国家外汇管理局网站披露的罚单(京汇罚〔2021〕18号)显示,易宝支付有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条,《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,对易宝支付有限公司处以410.73万元罚款。而在去年7月,易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违法违规行为,被央行营业管理部罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬对易宝支付违法行为负有责任,被处罚款8.14万元。

7. 快钱被罚1004万 多次传出易主消息

罚单显示,快钱支付清算信息有限公司(简称“快钱”)的因涉及“违反账户管理规定”等4项违法违规行为,被央行上海分行处以罚款1004万元,责令限期改正。此外,时任快钱董事、首席执行官、总经理党晓强和时任快钱助理副总裁滕士军,因对相关违法违规行为负有责任而被同步处罚,分别被罚3.5万元和8.5万元。

8. 得仕股份被罚430万 牌照续展已被中止

根据处罚公告,得仕股份有限公司(简称“得仕股份”)存在“违反清算管理规定”的违法违规行为,央行上海分行对其处以罚款430万元,责令限期改正。得仕股份成立于2006年10月,2011年8月获支付牌照。业务范围包括互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(北京市)等等。但去年,得仕股份牌最新的照续展已被中止审查。2021年8月29日,央行公布了第二批12家非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定,得仕股份由于存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,其《支付业务许可证》续展申请被中止。而据多家媒体报道,得仕股份上述问题或因涉及博彩刑事案件。据中国裁判文书网,得仕股份涉及一桩开设赌场的刑事案件。在案件中,得仕股份为犯罪者开通支付通道流转赌资10亿余元,从中收取通道费近2000万元。

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