7月23日消息，中国人民银行成都分行发布最新行政处罚信息公示表显示，四川新网银行股份有限公司因4项违法行为被罚630万元，4名高管同时被罚。具体为：
1.未按照规定履行客户身份识别义务；
2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
4.与身份不明客户进行交易。
此外，刘波（时任四川新网银行股份有限公司副行长）被罚款9.5万元。违法行为类型：对四川新网银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明客户进行交易。
李秀梅（时任四川新网银行股份有限公司B2C消费金融部总经理）被罚款8.5万元。违法行为类型：对四川新网银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明客户进行交易。
刘刚（时任四川新网银行股份有限公司合规总监兼法务合规部总经理）被罚款4.5万元。违法行为类型：对四川新网银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定保存客户身份资料和交易记录；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
郭军（时任四川新网银行股份有限公司存款理财部副总经理）被罚款1万元。违法行为类型：对四川新网银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。
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