【突发】千万级别罚单!银盛支付因4项违规被重罚2245万!

据2022年3月21日深圳支行网站行政处罚显示,因银盛支付未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。所以深圳支行对银盛处罚2245万元。

此外,行政处罚决定书(深人银罚〔2022〕11号)显示,时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任,中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币44.9万元。

【突发】千万级别罚单!银盛支付因4项违规被重罚2245万!

此前,2022年1月7日青岛支行公布的行政处罚决定书(青银罚字〔2021〕14号)显示,银盛支付青岛分公司因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号被人民银行青岛市中心支行依法责令限期整改,并处罚款9万元。

综上,合理合规经营,才是长久之策!支付路漫漫,道阻且长!

本文综合整理。发布者:pos139,转转请注明出处:http://www.pos96.com/html/4243.html

(0)
上一篇 2022年3月30日 下午4:30
下一篇 2022年3月31日 下午2:48

相关推荐