湖北电销工单模式诈骗被抓67人,山东地推模式诈骗被抓16人!

日前,湖北、山东两地警方各公布最新的诈骗案件,都涉及POS行业,一起电销POS,涉案1300万,抓了67人;另外一起是地推POS,涉案100万,抓了16人。

湖北-电诈-抓获成员67人

7月23日,湖北武汉市公安局召开新闻通气会通报,武汉市公安局东湖新技术开发区分局(以下简称东新分局)日前破获一起利用免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件,涉案金额达1300余万元。据悉,该案是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案。

今年7月初,武汉光谷多家商户报警称,在位于光谷国际企业中心一大楼内的“某科技公司”,免费领取一台POS机后被骗399元激活费。

警方迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

“主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代,去年10月从某商学院毕业后,做汽车保险赚了点钱,但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。

经多方“考察”,孔某把眼光瞄向了POS机,于是招揽了一批“志同道合”者成立公司,共谋“商机”。通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如有询问的,工作人员会根据事先准备好的话术,步步引诱受害人登记领取。

但孔某却偷偷更改POS机设置,被骗人在领取后,激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示,声称使用3个月后会自动返还,并告知要在规定时间完成,否则会将个人信息上报银行,银行直接扣除成本费450元。而事实上,这是公司非法牟利的手段,正常POS机根本无此费用。

一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。

目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

山东-地推-抓获团伙16人

7月20日凌晨,山东淄博市公安局经济开发区分局通过缜密侦查,一举将流窜在淄博以提升信用卡额度、免费办理POS机的诈骗团伙16人全部抓获,缴获作案POS机190台,作案“加油卡”5000余张。

经查,2022年7月16日,犯罪嫌疑人王某鹏、钱某国纠结吴某、张某、李某强共16人窜至淄博张店区、淄川区、经开区等各大集贸市场门头,佩戴伪造的浦发、交通等银行工作牌,穿制式银行工装,利用办卡人对金融知识的欠缺,以提升信用卡额度、免费办理POS机为幌子,违规收取商户每台POS机保证金2000-4000元不等,诈骗商户钱财。

为显得正规,有意和业户签订“无线POS终端入网表”,号称3个月内刷满88万元即可退还保证金,有时还赠送商户4-5张面额1000元“加油优惠折扣特权卡”,促进商户“得实惠”心理,防止商户识破报警或者拖延商户报警时间。在一个地方骗到十来个商户得手后,再溜到另一个城市开始骗。

实际上POS机安装没有收取“保证金”一说的,“保证金”就是骗子骗走的钱!POS机厂家都是按刷卡金额的一定比例收取佣金(手续费)来挣钱的,安装POS机本身不收取任何费用的,并且安装完成后就能上网,也没有“无线POS终端入网表”之说,“加油优惠折扣特权卡”是犯罪分子的道具,里面没有可冲抵的1000元面额,只是犯罪分子为掩人耳目将加油站本身可“扫码打折”的二维码移植到卡面上。

3个月到期后,大部分商户会“遗忘”保证金退还之事,即使商户刷满88万元流水,他们也会以后台没有记录你刷满流水为由拒绝退还保证金。

经淄博市公安局经开区分局侦查,自2020年以来该团伙已流窜广州、江苏、山西、安徽等地利用以上手段诈骗100余万元。

本文综合整理。发布者:pos139,转转请注明出处:http://www.pos96.com/html/5390.html

(0)
上一篇 2022年7月25日 下午2:39
下一篇 2022年7月25日 下午4:02

相关推荐